Сообщение   о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях)
 
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Новойл»	
1.3. Место нахождения эмитента	450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.	
1.4. ОГРН эмитента	1020203085561	
1.5. ИНН эмитента	0277007292	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30715-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.novoil-rb.ru/

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 августа 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров  общества, на котором принято соответствующее решение: 24 августа 2010 года, протокол № 2.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 
2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (далее, «ОАО «Новойл» или «Общество»).
2.3.2. В целях подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:
•	Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
•	Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования - 4 октября 2010 года.
•	Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР».
•	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 27 августа 2010 года.
•	Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения.
2.3.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)  Утверждение Устава ОАО «Новойл» в новой редакции. 
2)  Утверждение Положения об общем собрании  акционеров ОАО «Новойл» в новой редакции.
3)  Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Новойл» в новой редакции.
4)  Утверждение Положения о  Генеральном директоре ОАО «Новойл» в новой редакции.
5)  Утверждение Положения о  Ревизионной комиссии ОАО «Новойл» в новой редакции.	

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                    _____________________                    С.Н. Борисов                                                                                                                                                                      (подпись)

3.2. Дата: 24 августа  2010 г.                    М.П.