Сообщение   о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество                  «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УНПЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,  ул. Ульяновых, 74.	
1.4. ОГРН эмитента	1020203086815	
1.5. ИНН эмитента	0277004037	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30672-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.unpz-rb.ru/	

2. Содержание сообщения	
       2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 августа 2010 года.
       2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 24 августа 2010 года, протокол № 2.
       2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 
2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (далее ОАО «УНПЗ» или «Общество»).
       2.3.2.  В целях подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:
•	Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
•	Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания  приема бюллетеней для голосования - 4 октября 2010 года.
•	Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР».
      2.3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания  акционеров ОАО «УНПЗ»:
1)  Утверждение Устава ОАО «УНПЗ» в новой редакции. 
2)  Утверждение Положения об общем собрании  акционеров ОАО «УНПЗ» в новой редакции.
3)  Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «УНПЗ» в новой редакции.
4)  Утверждение Положения о  Генеральном директоре ОАО «УНПЗ» в новой редакции.
5)  Утверждение Положения о  Ревизионной комиссии ОАО «УНПЗ» в новой редакции.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			А.М. Сухоруков	
	      (подпись)			
3.2. Дата 24	08		2010 г.				М.П.